O fundador da maior bolsa de criptomoedas do mundo foi condenado a quatro meses de prisão por permitir que criminosos lavassem dinheiro em sua plataforma.
Changpeng Zhao renunciou à Binance em novembro e se declarou culpado por violar as leis americanas de lavagem de dinheiro.
A Binance foi ordenada a pagar US$ 4,3 bilhões (£ 3,4 bilhões) após uma investigação nos EUA constatar que ela ajudou usuários a contornar sanções.
Os promotores haviam pedido uma sentença de três anos para o ex-chefe da Binance.
Em uma audiência de sentença na terça-feira em Seattle, o juiz Richard Jones afirmou que Zhao colocou “o crescimento e os lucros da Binance acima do cumprimento das leis e regulamentos dos EUA”, de acordo com o Verge.
Autoridades dos EUA disseram em novembro que a Binance e as “violações intencionais” de Zhao às suas leis haviam ameaçado o sistema financeiro e a segurança nacional dos EUA.
“A Binance fechou os olhos para suas obrigações legais em busca de lucro”, disse a secretária do Tesouro, Janet Yellen.
“Suas falhas intencionais permitiram que dinheiro fluísse para terroristas, cibercriminosos e abusadores de crianças por meio de sua plataforma.”
Zhao, comumente chamado de “CZ”, possui uma fortuna de US$ 33 bilhões, segundo a revista Forbes.
As autoridades nigerianas também estão investigando a empresa, registrada nas Ilhas Cayman.
Tigran Gambarayan, responsável pela conformidade com crimes financeiros na Binance, negou as acusações de lavagem de dinheiro em um tribunal nigeriano no início de abril.
O executivo Nadeem Anjarwalla, detido na Nigéria junto com Gambarayan em fevereiro, escapou da custódia em março.
A sentença de Zhao ocorre pouco depois de Sam Bankman-Fried ser condenado a 25 anos de prisão por fraude cometida em sua plataforma de criptomoedas concorrente, a FTX.
Amplamente conhecido como o “rei das criptomoedas”, Bankman-Fried foi considerado culpado de roubar bilhões de clientes antes do colapso da empresa.
O Departamento de Justiça disse que sua investigação sobre a Binance também descobriu que a bolsa facilitava a movimentação de dinheiro por criminosos.
